 城市达人 |
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- 发表于：2016/10/21 11:14:06
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关于山东聚源置业有限公司荆门分公司 涉嫌集资诈骗的案情通报 山东聚源置业有限公司荆门分公司成立于2015年7月1日，法人陈孝会，租借天鹅广场西侧新世界中心C座1806室做诈骗窝点，办起了公司。并委派具有多年诈骗经验的广东籍男子雷鹏、韦杰，四川籍男子蒋子程等（均为假名），在荆门组团诈骗。他们打着为公司的发展筹措资金的旗号，通过广发宣传单，在闹市区多次举办大型宣传活动，以营业执照、假视频、送小礼品、高息引诱（月息2分）、组织去公司考察等骗术，在荆门城区大肆行骗，于2016年3月9日携款潜逃。不到半年的时间，使100多人上当受骗，骗取现金418万元。所诈骗的钱款中，在荆门分公司的直接负责人雷鹏（假名）先后分几次从会计手中直接提取现金234.88万元，汇给法人陈孝会现金120万元，汇给韩萍（陈孝会的姨妹，山东公司的会计）近11万元。从资金的流向看，荆门分公司的负责人雷鹏（假名）占有的权重最大，非法占有的现金约是法人陈孝会的两倍。 荆门市东宝公安分局经侦大队于2016年 3 月15 日接警， 3 月 31日以“非法吸收公众存款”定性立案。 值得说明的是：根据相关法律法规，具有下列情形之一的，应当认定集资诈骗具有‘非法占有目的”：1、携带交款逃走的；2、挥霍集资款，致使集资款无法返还的；3、使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；4、具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。立案至今已近 8个月，该案毫无进展，除营业执照上登记人陈孝会和山东的部分嫌犯，在荆门所有主要嫌犯的信息却一无所知，连雷鹏、韦杰、蒋子程等人的真实姓名也未弄清楚！在受害者们的再三请求下，警方也前往山东实地侦办，发现号称山东省著名的企业家、山东省劳动模范和人大代表的“聚源公司”的“老总”陈孝会，在当地没有任何产业，更谈不上有什么光鲜的头衔，他在荆门的“公司”，是一个名副其实的皮包公司、诈骗公司！眼下，主犯陈孝会潜逃，荆门分公司的那帮子嫌犯杳无音讯，但是，山东的其他几名嫌犯尚在。因为定性为“非法吸收公众资金”，警方只认定抓头头——陈孝会，其余的嫌犯一律搁置一边。警方去山东时，虽然面见过陈孝会的姨妹（公司的会计），她承认是团伙成员，并且亲手接受过诈骗来的钱。对这样的疑犯，警方认为她非主犯，也未予追究……一个涉案410多万元的诈骗案的卷宗，就这样搁在警局的案头，主犯陈孝会的信息存在电脑中，专等陈孝会这个“傻子”来自投罗网！
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